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華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司增資項(xiàng)目
2024-12-30
項(xiàng)目名稱：華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司增資項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào)：GP-B-ZZ-2024281(02)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)： G62024GZ1000002
增資金額： 本次擬募集資金人民幣25億元至45億元，具體金額視募集情況確定。
信息披露日期：2024-12-30 至 2025-03-28
| 項(xiàng)目名稱： | 華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司增資項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目編碼： | 2024122702395 | 監(jiān)測(cè)編號(hào)： | G62024GZ1000002 |
| 公告開(kāi)始日期： | 2024-12-30 | 公告截止日期： | 2025-03-28 |
| 一、增資方基本情況 | ||||
| 名稱 | 華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | |||
| 基本情況 | 住所 | 貴州省貴安新區(qū)行政中心5號(hào)樓 | ||
| 法定代表人 | 劉剛 | 成立日期 | 2017-02-17 | |
| 注冊(cè)資本： | 200000.0000萬(wàn)元 | 實(shí)收資本： | 200000.0000萬(wàn)元 | |
| 企業(yè)類(lèi)型 | 其他 | 所屬行業(yè) | 金融業(yè)保險(xiǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91520900MA6DT7PJ1R | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。普通型保險(xiǎn)（包括人壽保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)）、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、分紅型保險(xiǎn)；上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；國(guó)家法律、法規(guī)允許的保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 | |||
| 職工人數(shù) | 310 | |||
| 職工是否參與增資： | 否 | |||
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| 增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | |
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 董事會(huì)決議 | ||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元） | 近三年年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||
| 年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
| 2021年 | 119396.287167 | 3090.245415 | 3090.245415 | 741765.991426 | 675548.238934 | 66217.752492 | |
| 2022年 | 262631.114835 | -43499.125078 | -43499.125078 | 1201313.513619 | 1188037.057627 | 13276.455992 | |
| 2023年 | 374706.250673 | -35078.387812 | -35078.387812 | 1687860.856374 | 1612504.382345 | 75356.474029 | |
| 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 財(cái)務(wù)報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
| 2024-11-30 | 370902.168350 | -19641.371681 | -19641.371681 | 2088595.006063 | 2028735.055229 | 59859.950834 | |
| 增資意向 | 本次擬募集資金人民幣25億元至45億元，具體金額視募集情況確定。 | 信息發(fā)布期限 | 2024-12-30 2025-03-28 |
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| 募集資用途 | 用于充實(shí)增資方注冊(cè)資本，提升增資方的風(fēng)險(xiǎn)抵御和運(yùn)營(yíng)能力，支持增資方落實(shí)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。 | |||||||
| 增資方案主要內(nèi)容 | 1.本次擬新增注冊(cè)資本人民幣25億元至45億元，對(duì)應(yīng)新增股份25億股至45億股，增資后，增資方注冊(cè)資本金規(guī)模達(dá)到45億元至65億元。 2.本次增資方的現(xiàn)有股東擬參與本次增資擴(kuò)股項(xiàng)目，并根據(jù)其上級(jí)主管單位或內(nèi)部管理要求規(guī)定方式參與。 3.增資方新增股票每股面值人民幣1元，本次新增股票面值部分計(jì)入增資方注冊(cè)資本，超出面值部分計(jì)入增資方資本公積。 |
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| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 擬引入投資方不超過(guò)20家，新增投資者合計(jì)持股比例擬占20%-40%，具體以投資方參與增資情況及保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終審核結(jié)果為準(zhǔn)。 | |||||||
| 其他披露的事項(xiàng) | 1.本次增資投資方須滿足相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的保險(xiǎn)公司投資方資格條件，并在資格審核環(huán)節(jié)無(wú)條件配合增資方提供相應(yīng)審查材料。 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所向意向投資方出具的《交易結(jié)果通知書(shū)》不代表貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所及增資方對(duì)意向投資方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；意向投資方被確定為投資方不代表貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所及增資方對(duì)投資方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所及增資方亦不對(duì)投資方的股東資格能獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的同意或核準(zhǔn)作出任何明示或暗示的保證及承諾。 |
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| 二、增資條件與投資方資格條件 | ||||||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||||||
| 保證金金額 | 100.00按固定金額收?。ㄈf(wàn)元） | |||||||
| 交納時(shí)間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | |||||||
| 交納方式 |
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| 保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時(shí)應(yīng)提交《退出說(shuō)明》，本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據(jù)后三個(gè)工作日之內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還，但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。 | |||||||
| 特別事項(xiàng) | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 意向投資方享有以下權(quán)利： （1）有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料； （2）有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù)； （3）有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向投資方負(fù)有如下義務(wù)： （1）遵守國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定； （2）對(duì)所了解到的本次增資擴(kuò)股標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 |
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| 投資方資格條件 | 投資方需滿足法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的保險(xiǎn)公司投資方資格條件，包括但不限于： 1.基本要求 投資方應(yīng)是境內(nèi)企業(yè)法人、境內(nèi)有限合伙企業(yè)、境內(nèi)事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、境外金融機(jī)構(gòu)。事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體只能成為增資方財(cái)務(wù)Ⅰ類(lèi)股東，國(guó)務(wù)院另有規(guī)定的除外。此外，投資方不得存在以下任一情形： （1）因嚴(yán)重失信行為被國(guó)家有關(guān)單位確定為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象且應(yīng)當(dāng)在保險(xiǎn)領(lǐng)域受到相應(yīng)懲戒； （2）股權(quán)結(jié)構(gòu)不清晰或者存在權(quán)屬糾紛； （3）曾經(jīng)委托他人或者接受他人委托持有保險(xiǎn)公司股權(quán)； （4）曾經(jīng)投資保險(xiǎn)業(yè)，存在提供虛假材料或者作不實(shí)聲明的行為； （5）曾經(jīng)投資保險(xiǎn)業(yè)，對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)失敗負(fù)有重大責(zé)任未逾三年； （6）曾經(jīng)投資保險(xiǎn)業(yè)，對(duì)保險(xiǎn)公司重大違規(guī)行為負(fù)有重大責(zé)任； （7）曾經(jīng)投資保險(xiǎn)業(yè)，拒不配合保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查。 投資方成為增資方控制類(lèi)股東，應(yīng)當(dāng)具備投資保險(xiǎn)業(yè)的資本實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力和審慎投資理念。投資方有下列情形之一的，不得成為增資方控制類(lèi)股東： （1）現(xiàn)金流量波動(dòng)受經(jīng)濟(jì)景氣影響較大； （2）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不具有可行性； （3）財(cái)務(wù)能力不足以支持保險(xiǎn)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)； （4）核心主業(yè)不突出且其經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)過(guò)多； （5）公司治理結(jié)構(gòu)與機(jī)制存在明顯缺陷； （6）關(guān)聯(lián)企業(yè)眾多、股權(quán)關(guān)系復(fù)雜且不透明、關(guān)聯(lián)交易頻繁且異常； （7）在公開(kāi)市場(chǎng)上有不良投資行為記錄； （8）曾經(jīng)有不誠(chéng)信商業(yè)行為，造成惡劣影響； （9）曾經(jīng)被有關(guān)部門(mén)查實(shí)存在不正當(dāng)行為； （10）其他對(duì)保險(xiǎn)公司產(chǎn)生重大不利影響的情況。 2.各類(lèi)投資方資質(zhì)要求 （1）如投資方擬成為增資方財(cái)務(wù)Ⅰ類(lèi)股東（持有股權(quán)不足百分之五（不含）的股東），應(yīng)滿足以下資質(zhì)條件： ①經(jīng)營(yíng)狀況良好，有合理水平的營(yíng)業(yè)收入； ②財(cái)務(wù)狀況良好，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利； ③納稅記錄良好，最近三年內(nèi)無(wú)偷漏稅記錄； ④誠(chéng)信記錄良好，最近三年內(nèi)無(wú)重大失信行為記錄； ⑤合規(guī)狀況良好，最近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄； ⑥法律、行政法規(guī)以及保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。 （2）如投資方擬成為增資方財(cái)務(wù)Ⅱ股東（持有股權(quán)百分之五以上（含），但不足百分之十五（不含）的股東），除滿足財(cái)務(wù)Ⅰ類(lèi)股東的資質(zhì)條件外，還應(yīng)當(dāng)滿足以下資質(zhì)條件： ①信譽(yù)良好，投資行為穩(wěn)健，核心主業(yè)突出； ②具有持續(xù)出資能力，最近二個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利； ③具有較強(qiáng)的資金實(shí)力，凈資產(chǎn)不低于二億元人民幣； ④法律、行政法規(guī)以及保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。 （3）如投資方擬成為增資方戰(zhàn)略類(lèi)股東（持有股權(quán)百分之十五以上（含），但不足三分之一（不含）的股東，或者持有的股份所享有的表決權(quán)足以對(duì)增資方股東（大）會(huì)決議產(chǎn)生重大影響的股東），除滿足財(cái)務(wù)Ⅰ類(lèi)股東和財(cái)務(wù)Ⅱ類(lèi)股東資質(zhì)條件外，還應(yīng)當(dāng)滿足以下資質(zhì)條件： ①具有持續(xù)出資能力，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利； ②凈資產(chǎn)不低于十億元人民幣； ③權(quán)益性投資余額不得超過(guò)凈資產(chǎn)； ④法律、行政法規(guī)以及保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。 （4）如投資方擬成為增資方控制類(lèi)股東（持有股權(quán)三分之一以上（含）的股東，或者出資額、持有的股份所享有的表決權(quán)足以對(duì)增資方股東（大）會(huì)決議產(chǎn)生控制性影響的股東），除滿足財(cái)務(wù)Ⅰ類(lèi)股東、財(cái)務(wù)Ⅱ類(lèi)股東和戰(zhàn)略類(lèi)股東資質(zhì)條件外，還應(yīng)當(dāng)滿足以下資質(zhì)條件： ①總資產(chǎn)不低于一百億元人民幣； ②最近一年末凈資產(chǎn)不低于總資產(chǎn)的百分之三十； ③法律、行政法規(guī)以及保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。 國(guó)家另有規(guī)定的，金融機(jī)構(gòu)可以不受前款第二項(xiàng)限制。 （5）如投資方為境內(nèi)有限合伙企業(yè)，除應(yīng)當(dāng)滿足財(cái)務(wù)Ⅰ類(lèi)股東和財(cái)務(wù)Ⅱ類(lèi)股東資質(zhì)條件外，還應(yīng)當(dāng)滿足以下資質(zhì)條件： ①普通合伙人應(yīng)當(dāng)誠(chéng)信記錄良好，最近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄； ②設(shè)有存續(xù)期限的，應(yīng)當(dāng)承諾在存續(xù)期限屆滿前轉(zhuǎn)讓所持保險(xiǎn)公司股權(quán)； ③層級(jí)簡(jiǎn)單，結(jié)構(gòu)清晰。 （6）如投資方為境內(nèi)事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，除應(yīng)當(dāng)滿足財(cái)務(wù)Ⅰ類(lèi)股東資質(zhì)條件外，還應(yīng)當(dāng)滿足以下資質(zhì)條件： ①主營(yíng)業(yè)務(wù)或者主要事務(wù)與保險(xiǎn)業(yè)相關(guān)； ②不承擔(dān)行政管理職能； ③經(jīng)上級(jí)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)同意。 （7）如投資方為境外金融機(jī)構(gòu)，除滿足對(duì)應(yīng)類(lèi)型的股東資質(zhì)條件外，還應(yīng)當(dāng)滿足以下資質(zhì)條件： ①最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利； ②最近一年末總資產(chǎn)不低于二十億美元； ③最近三年內(nèi)國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)其長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為A級(jí)以上； ④符合所在地金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求。 （8）如投資方為境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定和所在行業(yè)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求。 如法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的保險(xiǎn)公司投資方資格條件發(fā)生變化，則以變化后的投資方資格條件為準(zhǔn)。 3.投資數(shù)量限制 依據(jù)保險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定，投資方及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人只能成為一家經(jīng)營(yíng)同類(lèi)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司的控制類(lèi)股東；成為保險(xiǎn)公司控制類(lèi)和戰(zhàn)略類(lèi)股東的家數(shù)合計(jì)不得超過(guò)兩家。 4.資金來(lái)源要求 依據(jù)監(jiān)管規(guī)定，投資方應(yīng)當(dāng)使用來(lái)源真實(shí)合法的自有貨幣資金進(jìn)行出資，且自有資金以凈資產(chǎn)為限。股東不得直接或者間接通過(guò)以下資金取得增資方股權(quán)的情形：委托資金、債務(wù)資金等非自有資金；與增資方有關(guān)的借款；以增資方存款或者其他資產(chǎn)為擔(dān)保獲取的資金；不當(dāng)利用增資方的財(cái)務(wù)影響力或者與增資方的不正當(dāng)關(guān)聯(lián)關(guān)系獲取的資金；挪用保險(xiǎn)資金，或者以增資方投資信托計(jì)劃、私募基金、股權(quán)投資等獲取的資金對(duì)增資方進(jìn)行循環(huán)出資的情形。 5.股份限售要求 投資方自成為增資方控制類(lèi)股東之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)；自成為增資方戰(zhàn)略類(lèi)股東之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)；自成為增資方財(cái)務(wù)Ⅱ類(lèi)股東之日起二年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)；自成為增資方財(cái)務(wù)Ⅰ類(lèi)股東之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)。經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置的，保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，或者在同一控制人控制的不同主體之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)等特殊情形除外。 |
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| 增資方式 | 貨幣出資 | |||||||
| 三、信息發(fā)布要求 | ||||||||
| 信息發(fā)布期 | 60個(gè)工作日（自公告發(fā)布之日起計(jì)算） | |||||||
| 信息發(fā)布期滿后未征集到意向投資方 |
以10個(gè)工作日為周期進(jìn)行延牌，直至征集到符合條件的意向投資方 |
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| 四、遴選方式及其他要求 | ||||||||
| 遴選方式 |
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| 遴選標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目信息披露公告期滿，以標(biāo)的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)公開(kāi)征集，通過(guò)資格審查的意向投資方數(shù)量未超過(guò)20家（含）時(shí)，增資方可按照公告條件與意向投資方協(xié)商簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議； 本項(xiàng)目信息披露公告期滿，如征集到超過(guò)20家（不含）以上合格意向投資方，增資方將采取綜合評(píng)議的方式進(jìn)行遴選。 選擇投資方的標(biāo)準(zhǔn)包括：意向投資方的基本情況、綜合實(shí)力、行業(yè)影響力、資源貢獻(xiàn)度、投資報(bào)價(jià)、是否符合保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的股東資質(zhì)要求等。 | |||||||
| 其他附件： | ||||||||
銀行轉(zhuǎn)賬
其它| 五、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人： | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話： | 0851-86793166 |
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址： | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址： | http://www.wxbaiying.com.cn/ |